Єдина Країна! Единая Страна!
Наш опрос
Что останавливает Вас сделать у нас покупку?

На уровне США и Швейцарии: в ЕС оценили работу Украины в борьбе с отмыванием средств

Опубликовано 11.02.2018 | 


Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег подтвердил, что Украина является надежной и не нуждается в проведении специальных контрольных мероприятий. Об этом говорится на сайте Государственной службы финансового мониторинга. "Указанный результат свидетельствует о безусловном прогрессе в развитии национальной системы финансового мониторинга и подтверждает растущую эффективность действий всех ее участников", – говорится в сообщении. По итогам проверки комитет также подтвердил значительный уровень операционной и институциональной способности национального подразделения финансовой разведки – Госслужбы финмониторинга по всем рейтинговым параметрам. Кроме этого, в отчете акцентируется внимание на значительном уровне межведомственной координации, качественном проведении первой национальной оценки рисков, организации международного сотрудничества, а также высоком уровне регуляторно-надзорной деятельности, в том числе по банковским секторам и рынкам ценных бумаг. "Отчет отдает должное сосредоточенной работе, которая сейчас проходит для ареста и конфискации средств в случаях коррупции и похищения государственных активов на высших уровнях в соответствии с национальными рисками отмывания денег… По мониторинговому режиму Украина находится на уровне таких стран членов FATF, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария", – резюмировали в Госслужбе финмониторинга. По материалам - Obozrevatel.com


Комментарий(ев)


Оставить комментарий

Ваше имя


Ваш e-mail


Ваш комментарий Внимание: HTML отключен!

Пожалуйста, введите код на изображении: